El gobierno de Estados Unidos impuso una sanción de más de $1,200 millones a Bank of America por irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las leyes federales contra el lavado de dinero.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la institución bancaria no reportó oportunamente más de $5,000 millones en transacciones sospechosas, algunas de las cuales estaban vinculadas con posibles actividades de lavado de dinero, fraude y otros delitos financieros.
Las autoridades federales señalaron que el banco mantuvo deficiencias en sus sistemas de supervisión y monitoreo de operaciones, a pesar de haber recibido advertencias regulatorias anteriormente.
Una de las sanciones más grandes del Departamento del Tesoro
Según las autoridades, la multa representa la tercera sanción más grande en la historia del Departamento del Tesoro.
El caso pone de relieve la importancia de los controles que las instituciones financieras deben mantener para detectar y reportar operaciones que puedan estar relacionadas con actividades ilícitas.
Las regulaciones federales exigen a los bancos contar con mecanismos de vigilancia que permitan identificar transacciones sospechosas y comunicar oportunamente esa información a las autoridades correspondientes.
¿Qué respondió Bank of America?
Por su parte, Bank of America aseguró que ha invertido miles de millones de dólares en tecnología y personal especializado para fortalecer sus sistemas de supervisión y prevenir delitos financieros.
La institución destacó sus esfuerzos para mejorar los controles internos y reforzar el cumplimiento de las regulaciones federales.
La sanción se relaciona con las deficiencias identificadas en los procesos de vigilancia y reporte de transacciones financieras del banco.
