Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exige a los bancos reforzar la verificación de ciudadanía y estatus migratorio de sus clientes como parte de una estrategia más amplia contra la inmigración ilegal y los delitos financieros.
La orden, titulada “Restaurar la Integridad del Sistema Financiero de Estados Unidos”, instruye al Departamento del Tesoro y a agencias federales a ampliar procedimientos de verificación de pagos, mejorar la detección de fraude y consolidar sistemas financieros gubernamentales.
Según la White House, la medida busca combatir pagos indebidos, lavado de dinero y fraude financiero mediante una modernización en la verificación de identidades y procesamiento de transacciones.
Funcionarios federales aseguran que el gobierno pierde cientos de miles de millones de dólares anualmente debido a fraudes y errores de pago.
